证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-064
中国化学工程股份有限公司
对于聘任2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性推崇或者紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。
挫折内容教导：
● 拟聘任的司帐师事务所：中审众环司帐师事务所（特地平时结伴）
● 原聘任的司帐师事务所称呼：立信司帐师事务所（特地平时结伴）
● 变更司帐师事务所的简要原因：本次变更司帐师事务所是公司正常交替审计机构的惯例责任，变更司帐师事务所主如若推敲公司现存业务现象、发展需求及举座审计需要，公司不存在与前任司帐师事务所在责任安排、收费、主见等方面存在不对的情形。
一 、拟聘任司帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构称呼：中审众环司帐师事务所（特地平时结伴）
（2）诞生辰期：中审众环创始于1987年，是寰球首批赢得国度批准具有从事证券、期货接洽业务资历及金融业务审计资历的大型司帐师事务所之一。证据财政部、证监会发布的从事证券工功课务司帐师事务所备案名单，本所具备股份有限公司刊行股份、债券审计机构的资历。2013年11月，按照国度财政部等接洽条目转制为特地平时结伴制。
（3）组织样子：特地平时结伴企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区生果湖街谈中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席结伴东谈主：石文先
（6）2023年末结伴东谈主数目216东谈主、注册司帐师数目1，244东谈主、签署过证券工功课务审计讲述的注册司帐师东谈主数716东谈主。
（7）2023年经审计总收入215，466.65万元、审计业务收入185，127.83万元、证券业务收入56，747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户流派201家，主要行业触及制造业，批发和零卖业，房地产业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息时刻工功课，采矿业，文化、体育和文娱业等，审计收费26，115.39万元，土木匠程建筑业同业业上市公司审计客户流派5家。
2.投资者保护智商
中审众环每年均按业务收入范围购买事迹牵累保障，并补充计提事迹风险金，购买的事迹保障累计抵偿名额8亿元，现在尚未使用，不错承担审计失败导致的民事抵偿牵累。
3.诚信记录。
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行径受到行政处罚1次、自律监管措施1次，顺序贬责1次，最近3年因执业行径受到监督经管措施12次。
（2）从业执业东谈主员在中审众环执业最近3年因执业行径受到刑事处罚0次，31名从业执业东谈主员受到行政处罚6东谈主次、自律监管措施2东谈主次、顺序贬责4东谈主次、行政监管措施26东谈主次。
（二）样式信息
1.基本信息。
（1）样式结伴东谈主：崔晓强，2017年景为中国注册司帐师，2011年起运转从事上市公司审计，2017年起运转在中审众环执业，2024年起为中国化学提供审计作事。最近3年签署4家上市公司审计讲述。
男同表情包（2）署名注册司帐师：孔波，2020年景为中国注册司帐师，2015年起运转从事上市公司审计，2020年起运转在中审众环执业，2024年起为中国化学提供审计作事。最近3年签署3家上市公司审计讲述。
（3）样式质料限定复核结伴东谈主：证据中审众环质料限定政策和要领，样式质料限定复核结伴东谈主为夏宏林，1998年景为中国注册司帐师，2006年起运转从事上市公司审计，2020年起运转在中审众环执业，2024年起为中国化学提供审计作事。最近3年复核2家上市公司审计讲述。
2.诚信记录。
样式结伴东谈主崔晓强、署名注册司帐师孔波、样式质料限定复核结伴东谈主夏宏林最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律贬责。
3.独处性。
中审众环及样式结伴东谈主崔晓强、署名注册司帐师孔波、样式质料限定复核东谈主夏宏林不存在可能影响独处性的情形。
4.审计收费。
本期审计用度为290万元/年，其中财务报表审计用度242万元，里面限定审计48万元。审计用度系证据公司业务范围及漫步情况协商笃信，较上一期审计收费下落3.33%。
二、拟变更司帐师事务所的情况阐发
（一）前任司帐师事务所情况及上年度审计主见
公司前任司帐师事务所为立信司帐师事务所（特地平时结伴），截止上年度已为公司提供8年审计作事年，2023年度出具了规范无保留审计主见。公司不存在已录用前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事务所的情况。
（二）拟变更司帐师事务所的原因
本次变更司帐师事务所是公司正常交替审计机构的惯例责任，变更司帐师事务所主如若推敲公司现存业务现象、发展需求及举座审计需要，公司不存在与前任司帐师事务所在责任安排、收费、主见等方面存在不对的情形。
（三）上市公司与前后任司帐师事务所的疏浚情况
公司就本次变更司帐师事务所事项与立信、中审众环进行了充分疏浚，各方均已明确明察武艺项且对本次变更无异议。该变更司帐师事务所接洽事项尚需提交公司股东大会审议。立信、中审众环将按照《中国注册司帐师审计准则第1153 号-前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏浚》的条目，作念好接洽疏浚及配合责任。
三、拟变更司帐事务所履行的要领
1. 公司第五届董事会审计与风险经管委员会（监督委员会）第十四次会议对中审众环司帐师事务所（特地平时结伴）进行了审查，合计中审众环司帐师事务所（特地平时结伴）中意为公司提供年度审计作事的天赋条目，具备专科智商、投资者保护智商以及充分的独处性和致密的诚信现象。因此，本旨向公司董事会建议遴聘中审众环司帐师事务所（特地平时结伴）为公司2024年度财务决算及里面限定审计机构。
2.公司于2024年12月10日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《对于聘任公司2024年度审计机构的议案》，本旨遴聘中审众环司帐师事务所（特地平时结伴）为公司2024年度财务决算及里面限定审计机构。
3.该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二四年十二月十一日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-066
中国化学工程股份有限公司
对于召开2024年第三次临时股东
大会的示知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性推崇或者紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
挫折内容教导：
● 股东大会召开日历：2024年12月26日
● 本次股东大会接纳的蚁集投票系统：上海证券交往所股东大会蚁集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集东谈主：董事会
(三)投票样子：本次股东大会所接纳的表决样子是现场投票和蚁集投票相聚集的样子
(四)现场会议召开的日历、时刻和场合
召开的日历时刻：2024年12月26日 14点30分
召开场合：中国化学工程大厦
(五)蚁集投票的系统、起止日历和投票时刻快播xx电影。
蚁集投票系统：上海证券交往所股东大会蚁集投票系统
蚁集投票起止时刻：自2024年12月26日
至2024年12月26日
接纳上海证券交往所蚁集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的交曩昔刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务接洽账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等接洽步调践诺。
(七)触及公开搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已走漏的时刻和走漏媒体
第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了以上议案。接洽公告已于2024年12月11日走漏，走漏媒体为上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交往所网站www.sse.com.cn。
2、相当决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、触及关联股东逃避表决的议案：无
应逃避表决的关联股东称呼：无
5、触及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票把稳事项
(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会蚁集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二)持有多个股东账户的股东，可愚弄的表决权数目是其名下沿路股东账户所持雷同类别平时股和雷同品种优先股的数目总数。
持有多个股东账户的股东通过本所蚁集投票系统参与股东大会蚁集投票的，不错通过其任一股东账户干预。投票后，视为其沿路股东账户下的雷同类别平时股和雷同品种优先股均已划分投出并吞主见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户相通进行表决的，其沿路股东账户下的雷同类别平时股和雷同品种优先股的表决主见，划分以千般别和品种股票的第一次投票斥逐为准。
(三)并吞表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他样子相通进行表决的，以第一次投票斥逐为准。
(四)股东对通盘议案均表决完毕才气提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面样子录用代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无谓是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高等经管东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方法
（一）登记时刻
2024年12月19日至12月24日（责任日）上昼9:00-11:30及下昼1:00-4:30。
（二）登记场合
北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。
（三）登记方法
1.个东谈主股东躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他概况标明其身份的灵考证件或阐发、股票账户卡；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主除了出示授权东谈主的灵验身份阐发和股票账户卡外，另应出示本东谈主灵验身份证件、股东授权录用书（附件1）。
2.法东谈主股东应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业牌照副本复印件、本东谈主身份证、能阐发其具有法定代表东谈主资历的灵考阐发；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、加盖公章的营业牌照副本复印件、法定代表东谈主出具的授权录用书（附件1）、法定代表东谈主阐发、法东谈主股东股票账户卡。
3.拟出席股东大会的股东不错在登记时刻内通过信函、电子邮件或传真样子办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2024年12月24日）。
六、其他事项
（一）会议接洽样子
通信地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：010-59765652
联 系 东谈主：朱祝华
邮 箱：zhuzhh@cncec.com.cn
传 真：010-59765588
邮政编码：100007
（二）出席本次股东大会现场会议的通盘股东的用度自理。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权录用书
● 报备文献
建议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权录用书
授权录用书
中国化学工程股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为愚弄表决权。
录用东谈专揽平时股数：
录用东谈专揽优先股数：
录用东谈主股东账户号：
■
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东谈主应当在录用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体教会的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-065
中国化学工程股份有限公司
对于“提质增效重讲述”行为有绸缪的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性推崇或者紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）为久了贯彻党的二十大和中央金融责任会议精神，落实国务院《对于进一步提高上市公司质料的主见》条目，积极反应上海证券交往所《对于开展沪市公司“提质增效重讲述”专项行为的倡议》，切实通过高质料发展晋升讲述投资者智商，制定2024-2025年度“提质增效重讲述”行为有绸缪（以下简称“行为有绸缪”）。
一、晋升策划质料，推动企业质效晋升
中国化学紧紧专揽高质料发展任务，全面贯彻落实新发展理念，聚焦主责主业，对峙稳中求进、先立后破，科研氛围日益浓厚，深化改良赢得实效，经管水平不竭晋升，风险防控得到加强，发展态势稳中向好。
公司将荒诞实施“T+EPC”买卖模式立异，加速鼓舞紧要样式设立，不时晋升企业质料效益，在作事国度计谋中结束更大发展。加速优化业务结构布局，作念强作念优作念大化工范畴主业，作念优作念精接洽多元化业务，推动传统产业转型升级和特质实业样式提质增效。独特时刻引颈，强化策划全历程经管，种植海外化策划“增长极”，以高质料工程和高效率作事打动客户、赢得阛阓。
二、不时清楚分成，强化讲述股东执意
中国化学持久秉持积极讲述股东的宗旨，自上市以来累计分成88.23亿元。2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过《对于公司2023年度利润分派的议案》，在概括推敲公司长期发展和股东利益的基础上，向全体股东每10股派发现款红利1.78元（含税），共计派发现款红利10.87 亿元（含税），现款分成占2023年度包摄于上市公司股东净利润的20.04%，为股东创造了较为清楚的投资讲述。
公司本着爱好对投资者的合理投资讲述，同期兼顾公司资金需求及不时发展的原则，制定了《2024年-2026年股东讲述办法》，进一步强化了讲述股东执意，在概括推敲企业盈利智商、策划发展办法、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等成分的基础上，勤恳为股东提供不时、清楚、合理的投资讲述，与股东分享公司策划发展效果。
三、发展新质坐褥力，加强科技立异智商设立
中国化学对峙科技立异和经管立异“双轮驱动”，全面完善轨制、防控风险、晋升经管，因地制宜发展新质坐褥力，切实推动企业高质料发展迈上新的台阶。
公司将聚力科技立异，围绕重心范畴，蓄力优化科技顶层瞎想，聚焦化工新材料、致密化工、绿色化工等重心范畴推动补链延链强链；围绕阛阓需求，依托自主立异和自无意刻，加速鼓舞科技立异效果产业化；围绕国度计谋，助力优化产业布局，切实在产业扶助上展现牵累担当。聚势经管立异，锚定深化改良晋升，不时开释经管遵循，不竭完善当代企业轨制和阛阓化策划机制；独特晋升精益经管，促进数字时刻与经管职责深度交融，推动企业“经管最优化、效益最大化”。
四、增进投资者疏浚，晋升价值结束智商
中国化学上市以来严格战胜上市公司信息走漏条目，持久高度爱好投资者关系经管，运用多种样子与投资者加强疏浚交流，积极保障投资者尤其是中小投资者的正当权益，2023-2024年度信息走漏责任评价被上海证券交往所评为A级，在成本阛阓获评“投资者关系天马奖”等多个奖项。
公司将安妥落实国务院《对于进一步提高上市公司质料的主见》和国务院国资委对于提高央企控股上市公司质料接洽责任条目，以投资者需求为导向，照章依规履行信息走漏义务，提高信息走漏的灵验性和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据。进一步加强投资者关系经管，高质料召开功绩阐发会，扩大投资者交流行径隐藏面，积极听取主见建议，实时回复投资者诉求，多种样子增进成本阛阓与公司经管层的深度交流，勤恳晋升投资者对公司持久投资价值的认可，不时提高公司的阛阓形象与品牌价值，推动阛阓价值与内在价值相匹配。
五、对峙范例运作，完善公司责罚机制
中国化学安妥贯彻落实“两个一以贯之”，不竭完善中国特质当代企业轨制，健全完善公司责罚体系，不时推动董事会范例运作，“权责法定、权责透明、配合运转、灵验制衡”的公司责罚机制迟缓变成。
公司将安妥贯彻落实新《公司法》，严格落实各项法律法则和监管条目，全面落实各责罚主体权利，不时完善中国特质当代企业轨制，鼓舞公司责罚体系和责罚智商当代化。加强董事会范例运作，强化公司董事、监事、高等经管东谈主员以及控股股东等“要害少数”的牵累执意，有劲惊奇全体股东相当是中小股东的正当权益。严守合规运行底线，预防紧要风险隐患，切实增强公司责罚遵循，推动公司结束高质料发展。
本行为有绸缪所触及的畴昔办法、发展计谋等前瞻性形容，不组成公司对投资者的骨子承诺，敬请投资者把稳投资风险。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○二四年十二月十一日快播xx电影
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-063
中国化学工程股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性推崇或者紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。
挫折内容教导：
● 公司全体监事均出席本次监事会。
● 本次监事会通盘议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议示知于2024年12月5日以书面样子投递。会议于2024年12月10日在中国化学大厦以现场会议的样子召开。本次会议应出席监事3东谈主，试验出席监事3东谈主。本次会议的召开合适接洽法律法则、范例性文献和公司规定、监事会议事执法的接洽步调。会议由监事会主席徐万明先生专揽。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于聘任公司2024年度审计机构的议案》
表决斥逐：通过。本旨3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○二四年十二月十一日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-062
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性推崇或者紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。
挫折内容教导：
● 公司全体董事均出席本次董事会。
● 本次董事会通盘议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议示知于2024年12月5日以书面获胜投递和电子邮件等样子发出，会议于2024年12月10日以通信会议的样子召开。本次会议应出席董事5东谈主，试验出席董事5东谈主。会议由董事长莫鼎革先生专揽。本次会议的召开合适接洽法律、行政法则、范例性文献和公司规定、董事会议事执法的接洽步调。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于聘任公司2024年度审计机构的议案》
表决斥逐：通过。本旨5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交往所网站发布的《中国化学对于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-064）。
（二）审议通过《对于十一公司和十三公司债转股业务退出以及公司受让股权的议案》
表决斥逐：通过。本旨5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《对于公司“提质增效重讲述”行为有绸缪的议案》
表决斥逐：通过。本旨5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交往所网站发布的《中国化学对于“提质增效重讲述”行为有绸缪的公告》（公告编号：临2024-065）。
（四）审议通过《对于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决斥逐：通过。本旨5票，反对0票，弃权0票。
公司将于2024年12月26日下昼14:30召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交往所网站发布的《中国化学对于召开2024年第三次临时股东大会的示知》（公告编号：临2024-066）。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○二四年十二月十一日